Mauritius tau muab tso rau hauv FATF grey daim ntawv teev npe nyob rau lub Ob Hlis 2020 raws li qhov tshwm sim ntawm kev tsis txaus ntseeg tau txheeb xyuas los ntawm FATF hauv nws qhov AML / CFT system.
Puas Mauritius yog lub tebchaws muaj kev pheej hmoo siab?
Lub Tsib Hlis 2020, European Commission (EC) tau txheeb xyuas Mauritius li ib lub tebchaws thib peb uas muaj kev pheej hmoo siabnrog qhov tsis txaus ntawm nws Txoj Cai Tiv Thaiv Nyiaj Txiag thiab Tiv Thaiv Nyiaj Txiag Kev Ua Phem (AML / CFT) txoj cai. … Kev suav nrog Mauritius hauv EU AML Daim Ntawv Teev Npe ntawm Cov Neeg Muaj Peev Xwm Thib Peb (Cov Npe) tau dhau los siv rau 1 Lub Kaum Hli 2020.
Lub tebchaws twg nyob hauv FATF GREY daim ntawv teev npe?
Lub tebchaws hauv qab no tau txheeb xyuas los ntawm FATF txij Lub Ob Hlis 2021: Albania, Barbados, Botswana, Cambodia, Cayman Islands, Ghana, Jamaica, Mauritius, Morocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda, thiab Zimbabwe Rau cov tebchaws no, cov lus qhia tshiab tau muab hauv qab no.
Puas Mauritius nyob rau EU blacklist?
Lub EU blacklist tau dhau los siv tau rau 1 Lub Kaum Hli 2020. … Thaum Lub Ob Hlis 2020, Mauritius tau muab tso rau hauv FATF's 'daim ntawv grey' ntawm thaj chaw muaj kev saib xyuas ntxiv. EU blacklisting yog qhov tshwm sim ncaj qha.
Puas Mauritius yog lub tebchaws xaiv?
Kev xaiv txhais tau tias Mauritius tam sim no suav tias yog ib lub tebchawsuas nthuav tawm cov tswv yim tsis txaus hauv nws txoj cai AML thiab yog li ua rau muaj kev hem thawj rau EU txoj kev nyiaj txiag. Raws li kev pom zoo los ntawm European Parliament thiab EU Council, qhov kev hloov pauv yuav siv rau 1 Lub Kaum Hli 2020.
