Yog tias lub chaw tshaj tawm xav tias lossis muaj qhov tsim nyog xav tias cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai, lossis cuam tshuam txog kev ua phem nyiaj txiag, nws yuav tsum sai li sai tau tab sis tsis pub dhau 3 hnubtshaj tawm tam sim nws qhov kev tsis txaus siab rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FIU).
Thaum twg lub tuam txhab nyiaj txiag feem ntau ua ntawv STR?
A Suspicious Transaction Report (STR) yog ib daim ntawv uas cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum tau xa mus rau lawv Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FIU) thaum twg muaj qhov xav tias muaj teeb meem ntawm kev ntxhua khaub ncaws lossis kev dag ntxias.
Thaum twg yuav tsum xa daim ntawv ceeb toom ua haujlwm tsis txaus ntseeg?
Daim ntawv ceeb toom kev ua ub ua no tsis txaus ntseeg (SAR) yuav tsum tau sau yog tias koj xav tias ib tus neeg tau pauv pauv thaum muaj cov ntaub ntawv sab hauv - lossis yog tias kev txiav txim lossis kev lag luam tsim lossis tswj hwm tus nqi dag lossis qhov cuav lossis qhov tsis tseeb hauv kev ua lag luam lossis tus nqi ntawm cov khoom siv nyiaj txiag.
Thaum twg yuav tsum xa daim ntawv ceeb toom tsis txaus ntseeg STR xa rau ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov haujlwm tsis raug cai?
Vim FIC tso siab rau cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv hauv STRs tau thov los ntawm kev lag luam los ua nws txoj haujlwm, cov ntaub ntawv yuav tsum tau xa tsis pub dhau 15 hnub ntawm kev paub txog qhov tsis txaus ntseeg lossiskev ua si.
ntev npaum li cas koj yuav tsum tshaj tawm kev lag luam tsis txaus ntseeg?
Thaum koj tau kuaj pom qhov tseeb uas muaj qhov tsim nyog los xav tias qhov kev hloov pauv cuam tshuam nrog kev ua haujlwm lossis sim ua txhaum cai ntawm kev ua txhaum cai nyiaj txiag lossis kev ua phem kev ua phem nyiaj txiag, yuav tsum xa daim ntawv ceeb toom tsis txaus ntseeg yuav tsum xa mus rau FINTRAC hauv 30 hnub
