Raws li tuam txhab nyiaj txiag yog qhov muaj kev pheej hmoo tshaj plaws nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm lub nplhaib nyiaj ntxhua khaub ncaws, cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum npaj lawv tus kheej nrog cov txheej txheem tsim nyog los tshuaj xyuas kev pheej hmoo nyiaj laundering.
nyiaj ntxhua khaub ncaws ntau tshaj qhov twg?
Lub 10 lub tebchaws uas muaj kev pheej hmoo siab tshaj AML yog Afghanistan (8.16), Haiti (8.15), Myanmar (7.86), Laos (7.82), Mozambique (7.82), Cayman Islands (7.64), Sierra Leone (7.51), Senegal (7.30), Kenya (7.18), Yemen (7.12).
Lub tuam txhab hom twg zoo li yuav yog lub hom phiaj rau cov lag luam nyiaj?
Lub tebchaws Askiv tau pom tias muaj kev pheej hmoo siab rau kev lag luam nyiaj txiag. Nws tau lees paub dav tias cov tuam txhab kev cai lij choj thiab cov kws lij choj txaus nyiam rau cov neeg lag luam nyiaj txiag vim tias lawv muab cov kev pabcuam thiab txoj haujlwm ntseeg lawv tuav.
Vim li cas lub tsev txhab nyiaj thiaj li muaj kev phom sij rau kev ntxhua khaub ncaws?
Txhua lub tsev txhab nyiaj muaj Anti-Money Laundering (AML) systems nyob rau hauv qhov chaw tab sis lawv raug kev txom nyem los ntawm ntau yam kev ua tsis tau zoo uas tso cai rau kev ua txhaum cai tsis raug cai. … Cov kab ke no tau muab theem ntawm qhov tsis rauguas ntau tshaj 99%, thiab qhov no yog qhov uas qhov tsis muaj txiaj ntsig tshwm sim.
Yuav ua li cas muaj feem cuam tshuam nrog kev ntxhua khaub ncaws?
Dab tsi yog Qhov Ntsuas Qhov Tseem Ceeb Ntawm Cov Nyiaj Laundering?
- Qhov xwm txheej thiab qhov loj ntawm kev lag luam,
- hom neeg siv khoom,
- Hom khoom thiab kev pabcuam muab rau cov neeg siv khoom,
- Txoj kev ntiav cov neeg siv khoom tshiab thiab ua kom sib cuag nrog cov neeg siv khoom uas twb muaj lawm.
- Geography txaus ntshai.
